时间: 2024-04-14 14:08:46 | 作者: kaiyunty
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
公司第四届董事会第二十三次会议审议通过的2023年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.66元（含税），至本次董事会召开日，公司总股本5,125,882,352股，以此为基数计算共计派发现金红利338,308,235.23元（含税）。本年度公司现金分红占公司2023年度归母净利润的38.22%。本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润结转以后年度分配。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
报告期内，全球经济稳步的增长动能转弱，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，国内经济回升向好、长期向好的基本趋势没改变，发展面临的有利条件强于不利条件，仍是全球经济稳步的增长的重要引擎。
报告期内，国家能源局发布了《新型电力系统发展蓝皮书》，全面阐述新型电力系统的发展理念、内涵特征，制定“三步走”发展路径，提出构建新型电力系统的总体架构和重点任务。按照党中央提出的新时代“两步走”战略安排，锚定“3060”战略目标，以2030年、2045年、2060年为构建新型电力系统的重要时间节点，制定新型电力系统“三步走”发展路径，即加速转型期（当前至2030年）、总体形成期（2030年至2045年）、巩固完善期（2045年至2060年），有计划、分步骤推进新型电力系统建设。要加强电力供应支撑体系、新能源开发利用体系、储能规模化布局应用体系、电力系统智慧化运行体系等四大体系建设，强化适应新型电力系统的标准规范、核心技术与重大装备、有关政策与体制机制创新的三维基础支撑作用。
报告期内，按照“双碳”战略实施要求及2035年基本建成新型电力系统的目标，能源供给向多元化、清洁化、低碳化转变，能源消费向高效化、减量化、电气化转变，能源行业迎来发展黄金期。2023年国内经济发展总体呈现回升向好态势，GDP全年同比增长5.2%，全社会用电量9.22万亿千瓦时，增长6.7%，预计2024年全国电力消费继续保持平稳增长，全年用电量达10万亿千瓦时，增速约6%左右。从电网规划上来看，“十四五”期间，我国规划建设特高压工程“24交14直”共38条特高压线万余公里。伴随大基地的持续落地以及用电量的迅速增加，特高压的建设需求与推进节奏全面加速，报告期内，陇东一山东、金上一湖北、宁夏一湖南、哈密一重庆直流特高压输电项目陆续获批及开工建设。从国际市场来看，在国家“一带一路”倡议带动下，以及我国高水平对外开放，为企业“走出去”提供了更多更好的机遇。
公司作为能源电力装备行业内多年深耕的国资央企，输配电产业链设备齐全，并持续拓展智能电网、海上风电、新能源等新兴业务板块的布局，积极拓展国际国内市场，具备强大的研发技术优势、产业基础优势、资金实力优势、品牌市场优势、人才队伍优势等综合竞争优势，将在行业大发展中不断获益。
公司主营业务为输配电及控制设备研发、设计、制造、销售、检测、相关设备成套、技术探讨研究、服务与工程承包等业务。企业主导产品包括110kV及以上电压等级的高压开关（GIS、GCB、隔离开关、接地开关）、变压器（电力变压器、换流变压器）、电抗器（平波电抗器、并联电抗器）、电力电容器、互感器（CVT、CT、PT）、绝缘子、套管、氧化锌避雷器、直流输电换流阀等。
报告期内，公司坚持“主业突出，相关多元”发展思路，秉承“客户就是上帝、市场引领”的理念，勇于变革创新，敢于超越突破，着力增强核心功能、提高核心竞争力，推进营销变革，筑牢发展基础，强化能力提升，深化改革攻坚，整体业务呈现良好发展态势。
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
1 公司应该依据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司累计实现营业收入208.48亿元，较上年同期185.54亿元增加22.94亿元，增幅12.36%；实现总利润11.07亿元，较上年同期8.89亿元增加2.18亿元，增幅24.52%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.41亿元，较上年同期2.64亿元增加3.77亿元，增幅142.48%；经营活动产生的现金流量净额12.15亿元，较上年同期5.57亿元增加6.58亿元，增幅118.08%；公司2023年度财务报告经立信会计师事务所审计，并出具标准无保留意见。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现归母净利润88,518.82万元，按《公司章程》提取法定盈余公积金6,768.06万元，提取一般风险准备-34.77万元，当年可供利润分配81,785.53万元，年末累计可供股东分配的利润为387,380.94万元。
公司第四届董事会第二十三次会议审议通过的2023年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.66元（含税），至本次董事会召开日，公司总股本5,125,882,352股，以此为基数计算共计派发现金红利338,308,235.23元（含税）。本年度公司现金分红占公司2023年度归母净利润的38.22%。本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润结转以后年度分配。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
公司于2024年4月9日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了本次利润分配方案，全体董事参与表决并一致通过。
公司于2024年4月9日召开第四届监事会第十一次会议审议通过了本次利润分配方案，全体监事参与表决并一致通过。
公司2023年度利润分配预案最大限度地考虑了股东合理回报及公司可持续发展需要等因素，不会对公司每股盈利、现金流状况、生产经营等方面产生不利影响。
本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）
立信由潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数693名。
立信2023年业务收入（未经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。
2023年度立信为671家上市企业来提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户35家。
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。
郭顺玺，中国注册会计师，合伙人。2007年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，曾负责多家中央企业、上市公司审计或复核工作。具有证券服务从业经验，2012年加入立信，未在其他单位兼职。
董蕊，中国注册会计师，高级经理。2015年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，曾服务多家中央企业、上市公司的审计工作。具有证券服务从业经验，2019年加入立信，未在其他单位兼职。
郭健，中国注册会计师，权益合伙人。2004年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，一直专注于大型中央企业、上市公司的年报审计及上市重组等专项审计业务。具有证券服务从业经验，2012年加入立信，未在其他单位兼职。
立信及项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人等不存在可能会影响独立性的情形。
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业方面技术的程度，考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的上班时间等因素定价。
2024年度财务报表审计收费约177万元（含税），上（2023）年度财务报表审计费用177万元，本（2024）年度内控审计收费约30万元，上（2023）年度内控审计费用30万元。公司董事会提请股东大会授权管理层，在此基础上，结合公司业务和资产变动情况予以确定。
公司董事会审计及关联交易控制委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，认为立信具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市企业来提供审计服务的经验和能力，在担任公司2023年度审计机构期间，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务情况和经营成果。公司第四届董事会审计及关联交易控制委员会第十四次会议审议通过了《关于聘请2024年度财务报告审计会计师事务所的议案》《关于聘请2024年度内部控制审计会计师事务所的议案》，同意提交公司董事会审议。
公司第四届董事会第二十三次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘请2024年度财务报告审计会计师事务所的议案》《关于聘请2024年度内部控制审计会计师事务所的议案》，同意聘请立信为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
● 为降低汇率波动对中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）经营的影响，积极应对汇率市场的不确定性，通过对2024年度公司及子公司货币类衍生业务需求情况的摸排核实，公司及子公司2024年度拟开展货币类衍生业务额度为7.94亿美元、1.94亿欧元、2.72亿港币、5.38亿林吉特、4亿韩元、0.05亿英镑和0.90亿沙特里亚尔。在上述额度范围内，任一时点的交易金额不允许超出已审议额度。
● 该事项已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
● 风险提示：公司及所属子公司开展货币类金融衍生业务以控制利率、汇率风险为目的，但仍存在一定的市场风险、履约风险、法律风险及境外交易风险等。敬请投资者注意投资风险。
为避免汇率波动对公司经营业绩造成一定影响，降低公司所面临的汇率风险，防范汇率大幅度波动对公司造成不好影响，提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性，公司及子公司将根据实际经营情况，适度开展货币类金融衍生业务。
公司及子公司拟开展的货币类金融衍生业务仅限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种。公司及子公司拟开展的货币类金融衍生业务的具体方式或产品最重要的包含远期结售汇、掉期、外汇期权等业务或业务组合。
2024年度公司及子公司拟开展货币类衍生业务额度为7.94亿美元、1.94亿欧元、2.72亿港币、5.38亿林吉特、4亿韩元、0.05亿英镑和0.90亿沙特里亚尔。在上述额度范围内，任一时点的交易金额不允许超出已审议额度。
公司第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2024年度公司及所属子公司拟开展外汇金融衍生业务计划的议案》，公司编制的《关于开展金融衍生业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经董事会审议通过。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
公司及所属子公司进行货币类衍生业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的交易，所有货币类衍生业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，但进行货币类衍生业务也存有一定风险：
1.市场风险：即因金融市场行情报价波动，导致货币类衍生业务也许会出现亏损的市场风险。
2.履约风险：即因交易对方可能不履行或不完全履行衍生品合约，导致公司产生经济损失或别的损失的履约风险。
3.操作风险：公司在开展货币类衍生业务时，若交易未能完全按审批的方案执行、交易错单或未按规定程序进行交易操作等，将带来操作风险。
4.境外交易风险：如货币类衍生业务在境外开展，有几率发生交易所在地政治、经济和法律风险的境外交易风险。
5.法律风险：因有关规定法律法规发生变化或交易对手违反相关法律和法规，可能造成合约无法正常执行，从而给公司带来损失。
1.公司恪守风险中性管理原则，通过资产债务结构调整，自然对冲风险；严守金融衍生业务原则，不以金融衍生工具进行套利和投机。
2.公司在遵守国家有关规定法律、法规及规范性文件规定前提下，开展货币类金融衍生业务。
3.公司严格执行前中后台岗位、人员分离原则，由公司管理层审批交易，交易人员、品种及额度明确，按规定程序审批后进行操作。
4.公司制定了《金融衍生业务管理办法》，对金融衍生业务的管理原则、职责权限、管理流程、风险把控、绩效评估、责任追究等方面做了明确规定，系统规范金融衍生业务行为，严控金融衍生业务风险。
5.公司定期对上述业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面做监督检查。
公司及子公司开展货币类衍生业务是围绕公司主要营业业务来进行的，不是单纯以盈利为目的的外汇交易，而是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，保护正常经营利润为目标，具有必要性。公司对相关决策、业务操作、风险控制、信息公开披露等作了规定，并配备有关专业技术人员，采取的针对性风险控制措施可行有效。因此，公司及子公司开展金融衍生业务具有一定的必要性和可行性。
公司开展金融衍生业务是为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅度波动对公司经营业绩和股东权益造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，有利于增强公司经营稳健性。
公司将根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融实物资产转移》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》《企业会计准则第39号一一公允市价计量》等准则及指南的相关规定，对所开展的金融衍生业务进行一定的会计核算处理，并在定期财务报告中披露公司开展金融衍生业务的相关情况。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；利用互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关法律法规执行。
上述议案已获得公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，具体事项参见2024年4月11日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的公告。
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）做投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：做投票。首次登陆互联网投票平台做投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
出席会议的自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、委托代理人身份证明办理出席登记。委托他人出席的，受托人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。
2.会期及费用：本次会议现场会议预计半天，请出席本次会议的人员按时参加，出席现场会议的人员的食宿及交通费用自理。
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月16日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人做投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
● 投资者可于2024年4月12日(星期五)至4月18日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱-group.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）已于2024年4月11日发布公司2023年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年经营成果、财务状况，公司计划于2024年4月19日上午10:00-11:30举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2023年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
公司董事长丁小林先生，总经理赵启先生，独立董事田高良先生、李新建先生、张涛先生，董事会秘书兼总会计师郑高潮先生。如有特殊情况，参会人员将可能进行调整。上述参加人员如有调整，不再另行通知。
（一）投资者可在2024年4月19日上午10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年4月12日(星期五)至4月18日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（），根据活动时间选中本次活动或通过公司邮箱-group.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
本次投资者说明会召开后，投资者能够最终靠上证路演中心（）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十三次会议（以下简称本次会议）于2024年3月29日以邮件、短信和电线日以现场方式召开，本次会议应出席董事8人，实到董事8人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票、回避票3票（独立董事田高良、李新建、张涛回避表决），审议通过。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《董事会对在任独立董事独立性自查情况的专项意见》。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《2024年度投资者关系管理计划》。
该议案已经公司审计及关联交易控制委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于2023年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-007）。
该议案已经公司审计及关联交易控制委员会、考核和薪酬委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
基于审慎原则，公司全体董事对《2023年年度报告》中董事报酬情况回避表决，相关内容随《2023年年度报告》提交公司2023年年度股东大会审议。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避5票（关联董事丁小林、赵启、孙鹏、李亚军、方楠回避表决），审议通过。
该议案已经公司独立董事专门会议、审计及关联交易控制委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于调整2024年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-010）。
十、审议通过了关于2024年度公司及所属子公司拟开展外汇金融衍生业务计划的议案
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于2024年度公司及所属子公司拟开展外汇金融衍生业务的公告》（公告编号：2024-012）。
十四、审议通过了关于拟与西电集团财务有限责任公司签署金融业务服务协议的议案
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避5票（关联董事丁小林、赵启、孙鹏、李亚军、方楠回避表决），审议通过。
该议案已经公司独立董事专门会议、审计及关联交易控制委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于拟与西电集团财务有限责任公司签署金融业务服务协议暨关联交易的公告》（公告编号：2024-011）。
十五、审议通过了关于在西电集团财务有限责任公司开展金融服务业务的风险评估报告的议案
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避5票（关联董事丁小林、赵启、孙鹏、李亚军、方楠回避表决），审议通过。
该议案已经公司独立董事专门会议、审计及关联交易控制委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于在西电集团财务有限责任公司开展金融服务业务的风险评估报告》。
十六、审议通过了关于在西电集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案的议案
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避5票（关联董事丁小林、赵启、孙鹏、李亚军、方楠回避表决），审议通过。
该议案已经公司独立董事专门会议、审计及关联交易控制委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于在西电集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《2023年度对立信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告》。
该议案已经公司审计及关联交易控制委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-008）。
该议案已经公司审计及关联交易控制委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《2023年度内部控制评价报告》。
该议案已经公司审计及关联交易控制委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-008）。
同意聘任郑高潮先生为公司总法律顾问（简历见附件），任期至本届董事会届满时止。
同意提名刘克民先生（简历见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。同意刘克民先生正式当选公司第四届董事会非独立董事之日起，委任刘克民先生担任董事会考核和薪酬委员会委员。任期至本届董事会届满时止。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-013）。
郑高潮先生，1978年1月出生，中国国籍，四川开江人，党员，西北农林科技大学会计学专业，大学本科，高级会计师。历任许继电气股份有限公司财务管理部主任，许继集团有限公司财务资产部主任，会计核算中心主任、党支部书记等职务。现任中国西电集团有限公司党委常委，本公司党委常委、总会计师、董事会秘书。
刘克民先生，1966年出生，党员，山东工业大学电机专业大学学士，工程技术应用研究员（正高级）。历任山东电力设备厂副厂长、党委委员，山东电力设备（制造）有限公司党委书记、副总经理，山东电工电气集团有限公司副总经理、产品技术中心主任、山东电力设备有限公司执行董事、党委书记，山东电工电气集团有限公司党组成员、纪检组长、监事会主席、党委委员、纪委书记、副总经理、直属党委书记，平高集团有限公司董事等职务。现任河南平高电气股份有限公司董事，宏盛华源铁塔集团股份有限公司监事会主席。
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十一次会议（以下简称本次会议）于2024年3月29日以邮件、短信和电线日以现场方式召开，本次会议应出席监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。
监事会认为公司2023年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关规定，内容真实、准确、完整，同意提交公司2023年年度股东大会审议。
六、审议通过了关于拟与西电集团财务有限责任公司签署金融业务服务协议的议案
七、审议通过了关于在西电集团财务有限责任公司开展金融服务业务的风险评估报告的议案
八、审议通过了关于在西电集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案的议案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为真实、准确地反映中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）2023年12月31日的财务情况及2023年年度的经营成果，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，基于谨慎性原则，公司对2023年年度财务报告合并会计报表范围内相关资产进行减值测试，对存在减值迹象的资产计提了相应的减值准备。
对于应收款项，无论是不是包含重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于存在客观证据说明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款，单独进行减值测试，确认逾期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款或单项金融实物资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依照信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
2023年年度公司计提应收款项坏账准备16,298.36万元，其中应收账款计提坏账准备15,180.33万元。返回搜狐，查看更加多